Kontrollera ett företags tillförlitlighet: enkla och effektiva verifieringsmetoder, möjligheter, tips

2025 Författare: Howard Calhoun | [email protected]. Senast ändrad: 2025-01-24 13:25

Förslag till partnerskap, interaktion i affärer – det rätta att göra. Naturligtvis vill alla företagare utöka gränserna för sin verksamhet och svara ett bestämt "ja" till alla lönsamma affärer. Inte alltid kommer ett sådant beslut att vara korrekt, ibland kan du istället för inkomst och utveckling drabbas av ekonomiska förluster och tappa ditt företags trovärdighet. För att förhindra att sådana incidenter inträffar måste företaget kontrolleras för tillförlitlighet.

Varför behövs detta?

Lagar förpliktar inte att kontrollera sina partners, men i händelse av problem med ett företag som samarbetar med din organisation kommer tillsynsmyndigheterna att ha många frågor till dig. Men det är bara ett av problemen.

Det finns en risk att "köra på" en skrupellös motpart med en endagsfirma och villkoren i avtalet som ingåtts med digkommer helt enkelt inte att uppfyllas eller så kommer det att bli betydande förseningar.

Och självklart är det viktigaste ekonomiska förluster. Det är nödvändigt att veta om en partners solvens innan du slutför transaktioner med honom, annars kommer ingen att kunna returnera de förlorade pengarna.

I händelse av rättstvister kommer ett företag som inte är medvetet om sin partners tvivel att lida lika mycket som en organisation som medvetet inlett en sådan relation. Okunskap om lagen är ingen ursäkt. Å andra sidan kommer ett försök att kontrollera motståndaren att räknas som bevis på oskulden för företaget, som av oaktsamhet ingått avtalsförpliktelser med bedragare.

Följaktligen, baserat på ovanstående, är proceduren för att kontrollera en affärspartner nödvändig och obligatorisk, den vilar helt på den organisation som är intresserad av samarbete. Detta kommer att hjälpa till att skydda företaget från många onödiga problem, så du bör aldrig försumma det.

När ska jag kolla?

Kontroll av företagets tillförlitlighet med namn och andra kriterier krävs i följande fall:

• Du har att göra med ett företag av intresse för första gången och har aldrig hört talas om det förrän nu.
• Organisationen registrerade sig nyligen, möjligen precis innan de gav dig ett erbjudande.
• Det finns dåliga recensioner om företaget. Naturligtvis kanske de inte längre är relevanta, men det är värt att läsa dem.
• Motståndaren fungerar endast på förbetald basis, utan några undantag.

Hur kontrollerar jag?

Att kontrollera företagets tillförlitlighet är ett obligatoriskt förfarande för alla affärsmän med självrespekt. Var ska man börja det? Titta först på dokumenten för organisationen du vill kontrollera.

Det första dokumentet är ett utdrag från Unified State Register of Legal Entities. Om det skickas in av motparten själv, skulle det vara användbart att kontrollera det manuellt genom att jämföra uppgifterna som visas med den allmänna databasen för Federal Tax Service of Russia på motsvarande webbplats. Det är också bättre att be företaget om ett intyg om inga skulder från skattekontoret.

Nästa steg blir att ta reda på den potentiella möjligheten att uppfylla villkoren i kontraktet av partnern: har företaget tillräcklig kapacitet, kvalificerad personal och så vidare. Om organisationen inte har det minimum som krävs är det värt att överväga hur den ska uppfylla sina skyldigheter och om den har möjlighet att göra det.

Det skulle vara användbart att kontrollera företagets tillförlitlighet i akten med skiljedomsärenden. Du måste känna till partnerns TIN och gå till den officiella webbplatsen för Ryska federationens högsta skiljedomstol. Här kan du få information om alla domstolsprocesser som har hållits tidigare, om rättstvister som pågår för närvarande.

Det enhetliga federala registret med information om fakta om juridiska personers verksamhet hjälper dig att ta reda på om företaget är i konkurs och vilken balans som står till dess förfogande.

En av huvudpunkterna kommer utan tvekan att vara att kontrollera uppgifterna för den person som gör affären. Är fullmaktens löptid giltig för tillfället, är den inte begränsadcirkeln av handlingar för den person som interagerar med dig, är denna transaktion för stor för honom? Alla dessa frågor är värda att få svar på.

Naturligtvis, i de fall då aktiviteten är föremål för licens måste du kontrollera relevanta dokument med företaget och ta reda på om de har löpt ut.

Den första affären kan göras på prov, det vill säga att inte involvera stora summor pengar i det första avtalet med motparten. Om motståndaren fortfarande sätter press på ingåendet av en större affär kommer detta att vara ett "upprop", vilket ger anledning till eftertanke.

Kontroll av speci altjänster

Kontroll av ett företag vars TIN är känt för tillförlitlighet kan naturligtvis också göras genom en speciell tjänst. Sådana internetplattformar låter dig titta på företagets bokslut, dess lån, skulder, tillgångsvärde, deltagande i statliga order, information om likvidation eller rekonstruktion och mycket mer.

Vanligtvis kräver detta bara partnerns TIN. Företaget kan kontrolleras för tillförlitlighet genom till exempel "Spark" eller "Contour Focus". På sådana plattformar krävs vanligtvis registrering. Tjänsterna är betalda, men de kommer att spara din tid och göra en djup kontroll, vilket gör det möjligt att få en helhetsbild av företagets verksamhet.

Verifiering av utländsk partner

Det händer att det finns en möjlighet att arbeta med en utländsk partner. Sådana motparter behöver naturligtvis också kontrolleras. Du kan begära information från ett utländskt register (liknande det ryska Unified State Register of Legal Entities) genomsärskild tjänst. Tjänsten kommer att betalas.

Den officiella webbplatsen för Rysslands federala skattetjänst erbjuder också att göra detta genom avsnittet "Internationellt samarbete". Dessutom går det att begära information skriftligen med intyg från en notarie. Ett anständigt företag skulle aldrig avslå en sådan begäran.

Tecken på opålitlighet

Tillsynsmyndigheter har, tack vare sin praxis, identifierat tecken som indikerar en möjlig opålitlighet hos motparten. Dessa inkluderar följande:

• Företaget är registrerat på en adress där många andra organisationer verkar med det.
• Skulder med hög budget, flera böter.
• Räkenskapschefen och direktören är samma person (han är kanske också registrerad i andra befattningar).
• Organisationen registrerades strax före erbjudandet om samarbete.

Det finns ett dokument som kan hjälpa till i frågan om att kontrollera företagets tillförlitlighet - Resolution of the Plenum of the Russian Federation No. 53.

Dokument krävs för verifiering

Det är möjligt att kontrollera företagets tillförlitlighet med TIN, men det skulle vara användbart att bekanta dig med andra dokument från organisationen. De viktigaste inkluderar ingående dokument, inklusive ett utdrag från Unified State Register of Legal Entities, ett certifikat för PSRN, rätten att underteckna dokument av en person genom vilken interaktion med företaget äger rum, en licens, om typen av aktivitet antyder det. Detta är en ofullständig lista. I fallet när en organisation ska slutföra en särskilt stor transaktion är det vettigt att göra merdjup analys.

Slutsats

Samarbete med nya partners är en stor glädje för alla organisationer. Tack vare dem utvecklas företaget, får ekonomisk vinst och utökar sitt inflytande på marknaden. Men allt detta på ett villkor - partnern får inte vara en bedragare, annars får vi ett helt motsatt resultat.

För detta finns en kontroll av företaget av TIN för tillförlitlighet. Det är vettigt att kontrollera det själv eller genom en speciell tjänst. När allt kommer omkring kan passivitet i det här fallet förstöra verksamheten tot alt.