Kontrollera motparten och dig själv med TIN. Hur minimerar man riskerna när man sluter ett avtal?

2024 Författare: Howard Calhoun | [email protected]. Senast ändrad: 2023-12-17 10:41

En affärspartners affärsrykte är en av de viktigaste punkterna för alla företag. Välståndet för ditt företag kommer också att bero på hur han fullgör sina skyldigheter. Men hur kontrollerar du motparten och skyddar dig från eventuella problem? Att göra detta är inte så svårt. Du kommer att behöva känna till ett minimum av information om den framtida partnern. Oftast räcker det att bara känna till TIN. Hur kontrollerar man motparten och skyddar sig? Läs mer om det nedan.

Varför kolla?

Även en nybörjare vet: om du vill minimera affärsriskerna så mycket som möjligt, kontrollera dig själv och din motpart på alla möjliga sätt. Oftast tillgriper stora företag med en väletablerad finansiell säkerhetstjänst sådana kontroller. Små företag, såväl som singelföretagare, är det oftastförsumma sådan verksamhet. Och förgäves. Att kontrollera en motpart gratis, snabbt och tillförlitligt är ganska enkelt. Du behöver bara veta vad du ska vara uppmärksam på.

Vad betyder TIN och hur man kontrollerar dess verklighet?

Först och främst bör du kontrollera motparten med TIN. Vad det är? TIN står för Individual Identification Number. Den tilldelas varje person eller företagare som ett tecken på att han är registrerad hos skattemyndigheten.

Du kan hitta den med vilken sökmotor som helst. Det är värt att "hamra" företagets fullständiga namn och du kommer omedelbart att få mycket information, inklusive företagets TIN. Du kan också göra den omvända operationen - genom att använda TIN-numret, ta reda på ytterligare information om företaget.

Ibland händer det dock också att TIN-numret verkar finnas där, men det går inte att hitta någon information om det. Det är värt att tänka på här. Kanske är det föreslagna numret inte verkligt och bara en uppsättning siffror. Och företaget är ett endagsföretag. Du kan kontrollera motparten och skydda dig i detta fall. Det finns en enkel formel med vilken du kan kontrollera identifikationsnumrets verklighet. För alla juridiska personer består TIN-numret av 10 siffror. Vi kommer att använda de första 9 för beräkningar, och den 10:e är ett test.

Ta de första 9 siffrorna och multiplicera dem så här:

• 1:a - multiplicera med 2;
• 2:a - av 4;
• 3:e - senast 10;
• 4:e - multiplicera med 3;
• 5th - by 5;
• 6:e - senast 9;
• 7:e - öka med 4 gånger;
• 8:e - multiplicera med 6;
• 9:e - till 8.

Lägg nu samman alla resultat och kom ihåg detta nummer.

Siffran som erhålls som ett resultat av addition, dividera med 11. Om det resulterande resultatet har en rest, måste du kassera decimaldelen och multiplicera heltal igen med 11. Jämför nu det resulterande talet och en som kom ut som ett resultat av att lägga till produkterna (vi minns honom). Du måste subtrahera det ena från det andra. Den resulterande siffran måste matcha den sista, tionde siffran. Om allt fungerade - TIN-numret är sant, det fungerade inte - det är värt att överväga.

Hur får man reda på TIN efter företagsnamn?

Om du inte vill få frågor från skatteverket är det nödvändigt att kontrollera motparten innan du slutför en transaktion. Om du förutom namnet inte vet något om framtida partners spelar det ingen roll. Du kan också ta reda på TIN. Det finns små regler här:

• företagsnamn skrivs in i sökmotorn utan citattecken;
• sökning måste göras med fullständigt namn, utan förkortningar;
• Ange namnet exakt som det är, även om det finns stavning eller grammatiska felaktigheter.

När du har hittat de nödvändiga uppgifterna kan du ta reda på inte bara TIN-numret utan även en del andra uppgifter. Ibland kan svårigheten ligga i att flera företag kan ha samma namn. Sedan kan du kontrollera efter typ av aktivitet eller ytterligare information.

Hur hittar man TIN med andra uppgifter?

Det är enkelt att kontrollera motparten med TIN. Men ibland dessa uppgifterär inte tillräckligt. Om företaget du letar efter har en egen webbplats kan du vanligtvis hitta information som Unified State Register of Legal Entities, State Registration Number eller PSRN där. Allt detta kan vara användbart för ytterligare verifiering. Efter att ha lärt dig från öppna källor så mycket ytterligare information som möjligt kan du kontakta Federal Tax Service. Personligt överklagande kostar naturligtvis pengar, men utgifterna är fullt berättigade. Skatteverket kommer att kunna kontrollera motparten mycket snabbt. Du kommer att få den mest korrekta och tillförlitliga informationen. För privatpersoner kostar ett certifikat 200 och för juridiska personer - 400 rubel.

Samla in motpartsdata: vad ska man kontrollera?

Om du planerar att göra en affär med en ny motpart, försök att få så mycket information om honom som möjligt. Du behöver kopior av följande dokument:

• certifikat för statlig registrering;
• intyg om skattebetalare;
• bankuppgifter;
• licens för drift (om någon);
• kopia av företagets stadga.

Att erhålla fullständig information om motparten inkluderar följande punkter:

Grunddata. Detta inkluderar: efternamn, namn på grundaren, företagets fullständiga namn, TIN, datum för grundandet, juridiska och fysiska adresser, information om huruvida denna företagare redan har likviderat företag.

Information om företaget. Uppgifter om företagets laglighet, recensioner, särskilt från oberoende källor.

Anställd data. Vissa företag skickar ett stort antal transaktioner genom sina anställda och avleder därigenom uppmärksamheten från huvudet.

Information om den föreslagna transaktionen. Särskild uppmärksamhet bör ägnas åt kontraktsbeloppet. Om vi pratar om samarbete med enskilda företagare så kan det inte vara tal om några miljoner. Om en viss LLC erbjuder dig en affär till ett belopp på mer än 25% av medlen på företagets balansräkning, bör du tänka på sådant samarbete. Information om saldots tillstånd måste begäras redan innan avtalet undertecknas.

Kontrollera motparten genom TIN: Federal Tax Service

Detta är det allra första stället att besöka för tillförlitlig information. Den federala skattetjänsten kan kontrollera motparten med TIN mycket effektivt. Naturligtvis finns det en frestelse att göra detta snabbt och gratis, med hjälp av lämpliga tjänster på Internet. Men om transaktionen är stor är det ändå bäst att personligen besöka skattekontoret och göra en officiell begäran. Det mottagna dokumentet kommer inte bara att helt skydda dig från bedragare, utan kommer att vara en slags "charm" från skattemyndigheten själva. De kommer inte längre att ha anledning att hävda att du inte vidtagit tillräckliga åtgärder för att identifiera en opålitlig motpart.

Nalog.ru: kontrollera dig själv och motparten

Om du inte behöver ett officiellt dokument med signaturer och sigill, men du inte behöver pengar för en betald check, kan du använda den officiella webbplatsen för Federal Tax Service. Det kallas så - nalog.ru (nalog.ru). Kontrollera dig själv och motparten, och ingenting hotar din verksamhet.

Sajten är ganska enkel. Det är intuitivt även för dem som sällan har att göra med en dator. Att börjadu måste gå till lämplig sektion:

• individuals;
• IP;
• juridisk enhet.

Välj nu länken "Kontrollera motpart" från listan och gå till motsvarande sida. I fönstret som visas anger du TIN / OGRN-numren eller namnet på organisationen. I fönstret som ligger precis nedanför anger du captcha - några siffror skrivna på bilden. Tryck nu på "Sök"-knappen och njut av resultatet. På sidan som öppnas kan du ladda ner ett dokument i.pdf-format som innehåller nästan fullständig information om företaget.

Så om du inte vill ha problem, gå till nalog, kolla dig själv och motparten och känn dig skyddad.

På webbplatsen för Federal Tax Service kan du utföra andra typer av sökningar:

• Information om personer som lämnat in handlingar för statlig registrering eller för att göra ändringar i ingående handlingar.
• Uppgifter om personer för vilka beslut fattats om att likvidera, omorganisera eller minska det auktoriserade kapitalet.
• Information om uteslutning av en inaktiv juridisk person från Unified State Register of Legal Entities.
• Register över diskvalificerade personer och information om organisationer vars verkställande organ inkluderar sådana personer.
• Adresser för massregistrering och uppgifter om företag, med vilka det inte finns något samband med registrerade adresser.
• Data om organisationer med eftersläpande skatt eller fel i skatterapportering.
• Information om individer med flera registrerade organisationer.
• Andra data.

Vad du kan lära dig om IP

Om du bestämmer dig för att kontrollera motparten och dig själv, och din motpart är en enskild företagare, kan du med hjälp av serviceavdelningen på Federal Tax Service få följande information:

• efternamn, förnamn, patronym;
• medborgarskap;
• USRIP-registreringsnummer;
• registreringsdatum;
• data om tillgängligheten för licenser och deras nummer;
• information om skatteregistrering – datum och TIN;
• OKVED - koder för affärsaktiviteter;
• data om registrering hos Försäkringskassan och Pensionsfonden;
• information om den specifika avdelningen för skattetjänsten, där dokumenten om registreringen av en viss enskild företagare finns.

Vilken information kan jag få om en juridisk person

Om din motpart är en juridisk person, kan Federal Tax Services webbplats ge dig följande information:

• Namn och juridisk adress.
• Datum och registreringsnummer för PSRN.
• Information om grundarna av företaget, skapandet eller omorganisationen av en juridisk person.
• Information om eventuella betydande förändringar i verksamheten i organisationen.
• Data om början av likvidationen eller omorganisationen, om någon.
• Information om företagets chef och storleken på det auktoriserade kapitalet.
• Information om företagets alla divisioner.
• OKVED-data och information om alla tillgängliga licenser.
• Information om registrering i FSS och PF.
• Information om den specifika avdelningen av Federal Tax Service, där paketet med dokument om företagsregistrering finns.

Du har förmodligen redan förstått: "Om du vill minimera affärsrisker, kontrollera dig själv och din motpart." Genom att följa den här regeln med varje transaktion kommer du inte bara att aldrig ha problem med skattekontoret, utan också skydda dina pengar från bedragare.