Hur kontrollerar jag ett LLC för rättsfall, för skulder? Kontrollera motparten med TIN
Hur kontrollerar jag ett LLC för rättsfall, för skulder? Kontrollera motparten med TIN

Video: Hur kontrollerar jag ett LLC för rättsfall, för skulder? Kontrollera motparten med TIN

Video: Hur kontrollerar jag ett LLC för rättsfall, för skulder? Kontrollera motparten med TIN
Video: Färgfest 2012 - Capoeira 2024, Mars
Anonim

Alla som har ett eget företag, en dag ställdes inför önskan att utöka den befintliga verksamheten. En populär metod för att uppnå detta mål är att förvärva en befintlig LLC. Detta är praktiskt eftersom procedurerna för att registrera en ny juridisk person i det här fallet redan har slutförts, och detta frigör tid för att hantera många andra organisatoriska och lika viktiga frågor.

Risker vid köp av LLC

Samtidigt innebär den här typen av affärer en viss ekonomisk risk. Så motparten kan ha skulder att betala för alla varor eller till och med skatteskulder. En sådan situation kan uppstå till följd av transaktioner utan förskottsbetalningar när moms tas ut. Sådana problem är inte fördelaktiga för företaget, eftersom företagets skulder i enlighet med lagen överförs helt till nya ägare, oavsett vem som ursprungligen ägde det. Detta leder till frågan om hur man kontrollerar en LLC på alla fronter - både för existens och graden av säkerhet för köpet. Den här artikeln kommer att täcka de grundläggande metoderna för hur man kontrollerar en LLC innan köp.

Varför kontrollera skatter och skuldermotpart med TIN eller annan information?

I alla transaktioner som planeras av företaget görs en grundlig analys av den föreslagna affärspartnern av advokater. Innan du kontrollerar LLC måste du se till att partnerns position är stabil, vilket bekräftas av insamlingen av alla typer av data om organisationen, inklusive data om skulder. Insamlingen och analysen av denna data gör att du kan bedöma hållbarheten hos en befintlig verksamhet som kommer att övergå i nya händer.

möjliga mysterier
möjliga mysterier

Enligt informationen och den tillgängliga historiken, som visar sig under dessa åtgärder, kan vi dra många slutsatser om hur motparten gör affärer. Här är det viktigt att utföra även sådana banala åtgärder som att kontrollera om en LLC är registrerad. Eventuella problem som uppstår under dessa många kontroller kan vara ett tecken på ond tro. Att upptäcka denna ogynnsamma faktor i ett tidigt skede kommer att spara mycket tid och ansträngning för den verifierande parten och skydda mot misslyckade transaktioner och orimliga monetära förluster. Det finns inget viktigare än att kontrollera verksamheten hos en LLC för misstänkta transaktioner.

Vilka skulder ska en LLC kontrolleras för?

  1. Skatteskulder till budgeten.
  2. Skulder utanför budget. Eftersom företaget är en arbetsgivare är avgifter till pensionskassa, social- och sjukförsäkringskassa en förutsättning för verksamheten. Ofta blir skulden på dessa föremål mycket allvarlig.
  3. Låneskyldighet. Det är möjligt att företaget fortfarande är registreratutestående lån.
  4. Skulder enligt ett civilrättsligt avtal. Detta är en finansiell skuld som företaget har behållit genom olika tidigare transaktioner.
  5. Löneskulder. Det händer ofta att ett företag skjuter upp betalningar till sina anställda, vilket också ger upphov till skuldförbindelser.
  6. Skuld.

Hur får man reda på LLCs skuld?

Detta beror på typen av skuld. Det är viktigast att kontrollera den mest fordringsbara typen av skuld. Detta beror på det faktum att de flesta företag skickar varor utan förskottsbetalningar. Det är viktigt att tänka på att proceduren för att kontrollera IP i detta fall är annorlunda.

Hur man kontrollerar ett LLC-företag för olika typer av skulder ges nedan.

Skattecheck

Innan du kontrollerar LLC:s skatteskuld måste du ta reda på företagets TIN. Skatteskulden erkänns med hjälp av TIN, förfarandet är ganska enkelt. Allt du behöver är tillgång till Internet och företagets TIN. Kontrollen utförs på den officiella webbplatsen för den federala skattetjänsten. Där, för att kontrollera motparten med TIN, behöver du bara ange själva TIN och klicka på "sök".

Webbplatskontroll
Webbplatskontroll

Nästa, sajten visar all information om skulder av detta slag förknippade med detta TIN. Den senaste skatteperioden täcks, i avsaknad av skulder visar sajten ett meddelande om detta. Ett alarmerande kommer att vara meddelandet att företaget inte tillhandahållit den rapportering som krävs med befintliga skulder.

Trots all bekvämlighet som implementerats på den här webbplatsensystem, för närvarande är det bara ett testläge som riktar sig till företag som inte har lämnat in rapporter på ett år eller mer.

USRLE-certifikat
USRLE-certifikat

Sajten har gett möjlighet att kontrollera beräkningarna och budgeten i både korta och detaljerade former. Samtidigt tas även hänsyn till förändringar under en viss period.

Kontroll av motparten med TIN för skuldförpliktelser av denna typ utförs genom det enhetliga statliga registret över juridiska personer (EGRLE). Intyget från Unified State Register of Legal Entities, som tas emot där, innehåller också information om skatteregistrering. Med hjälp av samma dokument verifieras den verkliga ägarens eller auktoriserade personens identitet. För tydlighetens skull presenteras ett exempel på just denna typ av certifikat ovan.

Skulder utanför budget

Från och med sommaren 2017 har flera metoder dykt upp för hur man kontrollerar en LLC för skulder av denna typ. En kontroll av skuld till en off-budget fond kan utföras genom att kontakta skattekontoret skriftligen, samt genom att använda en specialiserad elektronisk rapporteringstjänst. Skatteinspektionen har uppgifter om befintliga skulder som täcker även de tidigaste perioderna. I de fall där en oenighet upptäcks med dem, kontrolleras de med territoriella kontor i Pensionsfonden, Socialförsäkringsfonden och Sjukförsäkringskassan. För att stämma av försäkringsutbetalningen i FSS mot en arbetsolycka kontaktar de omedelbart fondens filialer.

Kreditskulder

Innan du kontrollerar LLC för kreditskulder,Du måste kontakta kreditbyrån. Denna byrå är fritt tillgänglig på den officiella webbplatsen för Ryska federationens centralbank.

Men för att komma åt själva data som webbplatsen har, måste du ange en speciell tilläggskod för ämnet kredithistorik. Det kommer att tillhandahållas av försökspersonen själv, företaget i fråga.

Kredithistorik
Kredithistorik

Data av den här typen överförs överallt, det finns inget riskabelt i detta, förutom i de fall där företaget har olämpliga fakta i sin historia som döljer vilka det vägrar att överföra den nämnda koden. Efter mottagandet av data för denna kod skrivs den in på centralbankens officiella webbplats, varefter den visar all begärd information.

Denna typ av check kallas även kredithistorikövervakning. Bifogat är ett exempel på kreditupplysning.

Skulder relaterade till ett civilrättsligt avtal

Här börjar den första svårigheten i sökandet efter sanning. En komplett databas över skulder av denna typ har ännu inte implementerats, vilket gör det svårt att få information, men inte omöjligt. Hur kontrollerar jag LLC för denna skuld?

listig revisor
listig revisor

För att söka efter skulder av den här typen måste du interagera med företagets chef. Det är LLC-revisorerna som kommer att tillhandahålla information om giltiga kontrakt, i bokföringsregistret, på kostnadsberäkningen. Du bör prata med företagets anställda för att få korrekta uppgifter. Detta görs för att en bra revisor har tillräckligt med kunskap för att gömma sig för nyaföretagsägare har en del av den viktigaste informationen, men anställda behöver inte dölja denna information.

Hur kontrollerar jag ett LLC för rättsfall?

Som en ytterligare åtgärd kan en skriftlig begäran göras till den lokala kronofogdemyndigheten. Detta kommer att kontrollera funktionen för juridiska bördor som inte är lösta för närvarande.

fly-by-night företag
fly-by-night företag

Den officiella webbplatsen för skiljedomstolen kommer också att hjälpa till här. Sådana resurser tillhandahåller alltid information som samlats in i databaser om domstolsförfaranden med deltagande av LLC. Här kan du bekanta dig med besluten om ansökan till företaget av en mängd olika sanktioner, ekonomiska påföljder i samband med en civilrättslig transaktion. Allt som behövs för att få tillgång till denna information är att känna till företagets TIN och dess officiella exakta namn.

Hur kontrollerar jag LLC genom företagsreferens?

Alla rapporter från officiella myndigheters webbplatser kombineras i den här typen av hjälp. Här och uppgifter om utfästelser och om antalet anställda i staten, om intäkter, grundare, delägare i företaget. Det är detta dokument som visar de finansiella rapporterna, identifierar de viktigaste indikatorerna och sparar kunden mycket tid och ansträngning. Den beställs vanligtvis från mellanhänder.

Vad mer ska man titta efter när man kontrollerar en LLC?

Vid insamling av data om organisationen i syfte att kontrollera efter skulder, rekommenderas att uppmärksamma möjligheten av problem med den framtida ägaren i framtiden. Förutom hur man kontrollerar en LLC för skulder, är det nödvändigtvar också uppmärksam på vissa detaljer. Historien känner till många fall av förekomsten av endagsföretag som skapats enbart i syfte att utföra illegala operationer eller transaktioner. Efter dessa oärliga operationer läggs dessa företag ut till försäljning. För att undvika att köpa en organisation med just ett sådant öde, rekommenderas det att analysera alla som den juridiska personen någonsin har samarbetat med. En alarmerande faktor här kommer att vara ett litet antal motparter med en misstänkt stor volym transaktioner. Du bör definitivt vara uppmärksam på detta. Det kan också vara ytterst misstänkt att motparter inom en viss tid efter interaktion med företaget som kontrolleras gick i konkurs, försattes i konkurs.

betalningsförseningar
betalningsförseningar

När du tar reda på skulderna för en LLC bör du se till att det inte finns någon möjlighet till ytterligare skulder. Det är nödvändigt att spela det säkert två gånger, så att du i slutändan inte hittar orimliga problem för dig själv genom att köpa ett misstänkt företag, som kommer att visa sig vara ett "endagsföretag". För att kontrollera företaget bör du föra en lista över alla som transaktioner gjorts med, till vilka pengar överförts. Sedan måste du skicka in en begäran till Unified State Register of Legal Entities angående motparter och ringa de mottagna telefonnummer, se till att dessa organisationer är verkliga, deras stat för konkurs. Sådana företag kan också befinna sig i likvidationsstadiet, vilket inte heller kommer att vara till förmån för den granskade. Om dessa punkter missas, och det visar sig att företagets historia innehåller liknandefall av interaktion kommer detta med största sannolikhet att resultera i böter och upplupna inkomstskatter när det granskas av Federal Tax Service.

För tillfället finns det ett stort antal tjänster som är specialiserade på den här typen av kontroller. De låter dig se all information om LLC av intresse, utan att kontakta några ytterligare tjänster. Hela insamlingen av information på alla fronter faller på servicepersonalens axlar.

Rekommenderad: