Hur man kontrollerar en organisation: sätt att kontrollera företag

2024 Författare: Howard Calhoun | [email protected]. Senast ändrad: 2023-12-17 10:41

Realiteterna i rysk verksamhet och förändringar i rysk lagstiftning tvingar oss att vara försiktiga när vi väljer en motpart som partner, oavsett om det är en relation med en köpare, säljare eller entreprenör. Under en kris finns det vanligtvis fler bedrägerier som kan orsaka allvarlig skada på ett företag.

Varför är det nödvändigt att kontrollera verksamheten i organisationen

För det första låter det dig identifiera skrupelfria partners eller kunder, vars samarbete kan orsaka ekonomisk skada för företaget.

För det andra minskar riskerna för att delta i rättstvister både som målsägande och som svarande.

För det tredje förhindras krav från skattemyndigheten i avsaknad av due diligence. Detta eliminerar möjligheten till ytterligare skatter.

Kontrollerar motpartennaturlig praxis i stora företags arbete. För att göra detta tillhandahåller företagets organisationsstruktur en juridisk avdelning, en säkerhetstjänst. Inom synfältet för dessa divisioner är inte bara frågor om efterlevnad av lagen och säkerhet inom företaget, utan också arbete med juridiska personer.

Och om omsättningen och inkomsterna för stora företag motiverar kostnaderna för att upprätthålla en stab av advokater och "väktare", då är möjligheterna för småföretag mycket blygsammare. Därför kommer vi att dela med oss av våra erfarenheter och råd om hur ägaren till ett litet företag eller dess anställda kan kontrollera motparten på egen hand.

Hur kontrollerar man en organisation

Vi föreslår att du använder följande lista med åtgärder:

1. Studier av ingående dokument.
2. Kontrollera närvaron av organisationen på skatteverkets webbplats.
3. Analyse av motparten av tredjepartsresurser.
4. Sök efter information via fogdarnas webbplats.
5. Samla ett företags rykte online.
6. Bekräftelse av befintliga licenser och SRO-certifikat (om några).
7. Kontroll av grundare och personer som har rätt att agera utan fullmakt.
8. Utvärdering av den ekonomiska situationen.

Kontrollerar ingående dokument

För att börja samla in information rekommenderar vi att du begär ingående dokument: stadgan, TIN-certifikatet, PSRN, beslut att skapa en organisation eller stiftelseurkund, ett nytt utdrag från Unified State Register of Legal Entities.

I stadgan bör du vara uppmärksam på titelsidan, som anger:

• företagsnamn;
• grunder för registrering av juridisk person (beslut eller stiftelseurkund);
• registreringsdatum;
• signatur och detaljer om grundaren.

Sektionen "Allmänna bestämmelser" tillhandahåller företagets fullständiga och förkortade namn, adress, mål och aktiviteter. Rubrikerna "Organisationens juridiska status", "Verkställande organ" är också föremål för noggrann studie.

Certifikat för TIN och OGRN - dokument utfärdade av Federal Tax Service vid registrering av en skattebetalare. Båda dokumenten måste ha skattemyndighetens stämplar, samma namn, registreringsdatum och en enda PSRN-kod

Beslutet att skapa eller stiftelseurkunden kontrolleras för sammanträffande av organisationens namn, juridisk adress, utnämning av direktören och hans passuppgifter.

Ett utdrag ur Unified State Register of Legal Entities är en sammanfattning av information om ett företag som är registrerat i skatteinspektionens databas. Dokumentet bör vara uppmärksam på datumet för mottagandet. Jämför information om motpartens namn, dess juridiska adress, information om grundarna och andra personer som har rätt att agera utan fullmakt (direktör).

Dessutom innehåller utdraget TIN-koder för grundarna och direktören, OKVED-koder, information om beloppet av det auktoriserade kapitalet och handlingar på grundval av vilka uppgifter registrerades vid registreringen och ändringar i de ingående dokumenten (till exempel byta direktör, grundare, juridisk adress).

Vad bör varnas: skillnaden mellan uppgifterna i dessa dokument indikerar sannolikheten för förfalskning. Förekomsten av register över byte av styrelseledamot, grundare eller juridisk adress klassificerar organisationen som en riskgrupp ur skattemyndighetens synvinkel.

Insamling av information om företaget på IFTS-webbplatsen

Du kan kontrollera skattetjänstorganisationen på skattemyndighetens officiella webbplats. Huvuddelen är tjänsten "Affärsrisker: kontrollera dig själv och din motpart". Vid det här laget kan du få ett utdrag från Unified State Register of Legal Entities. Uppgifterna från den elektroniska kopian som du själv erhållit kontrolleras mot alternativet som tillhandahålls av motparten.

Kontrollerar motparten med tredjepartsresurser

Var kan man kontrollera organisationen ytterligare? De mest populära tjänsterna för att samla in information om motparter tillhandahålls av SBIS och Kontragent.

I det första alternativet måste du öppna operatörens webbplats för inlämning av rapporter "SBIS". Provperioden för användning är 8 dagar och tillhandahålls efter registrering. För att söka måste du ange TIN eller företagsnamn i lämpliga fält. Resultatet visas i form av en akt och innehåller information om tilldelade TIN, OGRN-koder, registreringsadress, information om direktören, finansiell ställning, företagets betyg och deltagande som svarande, kärande eller tredje part i rättsfall.

Sökningen utförs på samma sätt genom den andra resursen. Information om organisationen visas på liknande sätt.

Vad bör uppmärksammas: den person som anges av direktören eller grundaren är registrerad i en liknande roll i flera företag. Organisationen finns på massregistreringsadressen. Dokumentationen innehåller information om förekomsten av stämningar i företagets historia. Avkodningen av betyget innehåller tecken på skatteflykt, konkurs och förekomst av förluster.

Sök efter information via fogdarnas webbplats

Data från webbportalen gör det möjligt för oss att dra slutsatser om förekomsten av anspråk från statliga myndigheter (utebliven betalning av skatter) och tredje part.

Du kan kontrollera organisationen med hjälp av TIN, namn och region på plats på webbplatsen för kronofogdetjänsten (SSP). Om informationen finns tillgänglig i databasen kommer en tabell att genereras med namnet på det statliga organet, en länk till datum och antal för verkställighetsförfarandet, typ och belopp av skulden.

Om det inte finns några data i databasen kan den första slutsatsen om det granskade företagets tillförlitlighet göras.

Samla in data om ett företags rykte online

Som en sökfråga rekommenderar vi att du väljer TIN-koden, PSRN, företagsnamn. Man bör dock komma ihåg att i de flesta fall är företagets namn inte unikt. Även i en region kan flera företag med samma namn registreras. TIN och OGRN är unika koder som endast tilldelas en organisation.

Att söka efter information på Internet gör att du kan hitta recensioner från andra användare omverifierat företag. Med hjälp av TIN och PSRN kan du också få länkar till domstolsbeslut angående den valda motparten, om sådan funnits i dess verksamhetshistorik.

Bekräftelse av befintliga licenser och SRO-certifikat

Dessutom kan organisationen tillhandahålla en licens eller certifikat för SRO i dokumentpaketet. Fundera på vilka som är de mest populära verksamhetsområdena för småföretag som kräver licens:

• alla typer av operationer från utveckling till underhåll av krypteringsverktyg och informationssystem;
• operationer från utveckling till försäljning, köp eller upptäckt av utrustning för att i hemlighet skaffa information;
• privatlivsaktiviteter;
• läkemedelsindustrin;
• arbete av medicinska institutioner, apotek, etc.;
• passagerar- och godstransport med vatten, flyg, väg, järnväg;
• arbete av spelbolag;
• privat säkerhet och detektivaktiviteter;
• järn- och icke-järnskrotverksamhet;
• anställning av medborgare i Ryska federationen utanför Rysslands territorium;
• kommunikations- och tv- och radiosändningstjänster;
• aktiviteter vid utbildningsinstitutioner;
• karttjänster och geodetiska tjänster.

Beroende på typen av licens kan du använda olika webbtjänster. Du kan kontrollera licenserna för organisationer av olika slag på länkarna till de sektoriella statliga organen för registrering och utfärdande.

Verifiering av medlemskap i SRO är liteannat. Följande sekvens av åtgärder utförs:

1. Först studeras själva certifikatet, där registreringsnumret och namnet på den självreglerande organisationen anges.
2. På webbplatsen för Rostekhnadzor, öppna en avancerad sökning och ange namnet på den SRO som utfärdade dokumentet.
3. I sökresultaten, öppna informationen om organisationen och hitta en länk till webbplatsen.
4. På företagets internetportal hittar du ett avsnitt om medlemskap i SRO.
5. Ange namnet eller registreringsnumret för organisationen som tillhandahållit antagningsbeviset.
6. Om det finns ett företag i databasen kommer information om inträdesdatum, registreringsnummer och annan information som avslöjas av den självreglerande organisationen om dess deltagare att visas.

Kontroll av grundare och personer som har rätt att agera utan fullmakt

De erhållna uppgifterna gör det möjligt för oss att dra slutsatser om de befintliga problemens karaktär och deras möjliga inverkan på den granskade juridiska enhetens prestationer.

Källor till information är också webbplatser för kronofogdemyndigheten, VLIS, "Motparter".

Utvärdering av finansiell ställning

För detta görs analysen av finansiella rapporter för tidigare perioder. Väsentliga indikatorer på fordringar eller skulder med obetydliga tillgångar (kostnaden för anläggningstillgångar, varor och material i lager, status för avräkningskonton etc.) och en liten årlig omsättning är en signal till försiktighet. Det är bättre att anförtro studien av balansräkningen till personalenspecialist. En erfaren anställd kommer lätt att hitta tvivelaktiga indikatorer och informera direktören.

Vi hoppas att våra läsare nu har steg-för-steg-instruktioner för en omfattande verifiering av motparten: från ingående dokument till verifiering av organisationens SRO.